Европарламент утвердил решение о создании комитета по расследованию так называемого «панамского досье», содержащего подробную информацию об офшорных компаниях и их конечных бенефициарах.
Комитету предстоит расследовать предполагаемые нарушения Еврокомиссией или странами ЕС союзного законодательства о борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщает Интерфакс-Украина.
В состав комитета войдут 65 членов, им дано двенадцать месяцев на подготовку соответствующего доклада.
Неделю назад Конференция председателей (глава Европарламента и лидеры политических групп) согласовала мандат этого комитета.
Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал информацию о большой сети теневых денежных переводов, к которым причастны представители мировой элиты. Это исследование получило название «панамские документы».
Авторы расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
В документах упоминаются 643 украинца, в том числе Президент Петр Порошенко.
По словам Порошенко, «никакого офшорного скандала не было – было профессиональное расследование команды журналистов, которые обнаружили несколько фактов».
