Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцям. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы схемы привлекли к реализации сотрудников одного из банковских и социальных учреждений города.
«Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям «ДНР», - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 20 миллионов гривен.
Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдопереселенцев.
В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки