Генеральная прокуратура расследует хищение должностными лицами «Приватбанка» 19 млрд гривен рефинансирования Национального банка.
Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 29 июля, сообщают Украинские новости.
Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 года ГПУ в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения должностными лицами «Приватбанка» средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица «Приватбанка» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенными на рефинансирование банка.
«Так, должностные лица «Приватбанка» 42 предприятиям, которые подконтрольны последним, а именно: ООО «Агропромтехнология», ООО «Альфатрейд», ООО «Вегаторг», ООО «Веста-компани», ООО «Виалинт», ООО «Виглон», ООО «Виителла» и др. под залог имущественных прав на товар выдали кредиты на суммы от 18 до 73 млн долларов, которые (предприятия), в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc., с целью якобы получения товаров», - говорится в определении.
Однако поставка товаров до сих пор не состоялась, при этом денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Таким образом, должностные лица банка не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.
У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.
Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО «Инкерия» заключен контракт с нерезидентом Украины - ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.
Счет указанного нерезидента Украины - компании ZAO Ukrtransitservice Ltd, на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.