СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины $16 миллионов

📅 06.08.2016    🕐 14:05

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.


Главные новости

2001 — 2024 © ForUm.