Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал обновленную базу данных более чем с 200 тыс. оффшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca.
Из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских граждан владеют 469 оффшорными компаниями, сообщает Интерфакс-Украина.
В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации владельцев оффшорных компаний, юридические и почтовые адреса оффшорных фирм.
Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал информацию о большой сети теневых денежных переводов, к которым причастны представители мировой элиты. Это исследование получило название «панамские документы».
Авторы расследования утверждают, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Ранее сообщалось, что в документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и людей. Среди них – 20 украинцев, в том числе Президент Петр Порошенко.
Прокуратура Панамы объявила о начале расследования по данному делу.
Один из основателей фирмы Mossack Fonseca, которая занималась учреждением офшорных компаний, Рамон Фонсека, заявил, что авторы расследования неправильно истолковали документы.