Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили российское отделение Deutsche Bank в нарушении режима санкций, пишет Financial Times.
По информации издания, банк заподозрен в том, что предоставлял своим клиентам возможность покупать ценные бумаги в рублях в своем офисе, а затем — продавать их за иностранную валюту, пишет «Новая газета».
Таким образом было совершено сомнительных сделок на сумму порядка $6 млрд. Клиентами банка при этом были и лица, попавшие под санкции — например, братья Ротенберги.
Министерство юстиции США занялось расследованием деятельности Deutsche Bank в августе. Тогда одной из основных задач провозглашалось отследить путь транзакций, чтобы понять, использовались ли они для вывода из России денежных средств сомнительного происхождения.
Напомним, летом 2014 года после аннексии Крыма Россией Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких российских банков.