Работниками прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками СБУ разоблачена действовавшая на территории столицы незаконная сеть пунктов обмена иностранной валюты, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Во время проведенных 16 июля обысков по месту расположения пунктов обмена валют, помещений и автомобилей лиц, причастных к их деятельности, изъяты черновые записи по осуществлению валютно-обменных операций, компьютерная техника, а также денежные средства в сумме 800 тыс. долларов США, 40 тыс. евро, 100 тыс. грн», – отметили в прокуратуре.
Расследование уголовного производства проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Досудебное расследование продолжается, в настоящее время принимаются меры для прекращения незаконной деятельности и установления организаторов преступной схемы.