Главное следственное управление Министерства внутренних дел расследует факт завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ООО «Боржава Резорт» (165 млн грн) и ООО «Борисфен» (942 млн грн), сообщает пресс-служба МВД.
В министерстве отметили, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством Госинвестпроекта, в том числе с Владиславом Каськивым.
«Установлено, что в период с 2012 по 2013 годы должностные лица Госинвестпроекта по предварительному сговору группой лиц с должностными лицами ГП «Государственная инвестиционная компания», ООО «Боржава резорт», ООО «Бионник Девелопмент», ГП «Эл Эн Джи Терминал», ООО «Борисфен», ГП «Дирекция по строительству и управлению проектом «Воздушный экспресс», ГП «Грин Энерго», ГП «Национальный проект «Открытый мир» и других предприятий завладели денежными средствами в сумме около 2 млрд грн, выделенных из государственного бюджета Украины, а также инвестированных Китайской народной республикой для реализации национальных проектов Украины», – сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, Главным следственным управлением МВД и Госфинмониторингом установлено, что упомянутые предприятия полученные государственные средства в основном использовали для покупки валюты с ее последующим перечислением компаниям-нерезидентам для приобретения части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий.
«В ходе расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством Госинвестпроекта, в том числе с Владиславом Каськивым. Относительно должностных лиц Госинвестпроекта Главным следственным управлением МВД Украины проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьей 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также статьей 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)», – сообщил Аваков.