В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировала конвертцентр, через который выводили миллионы государственных средств в теневой оборот, сообщает пресс-центр СБУ.
«Установлено, что члены преступной группы зарегистрировали в Черниговской и Киевской областях более 50 фиктивных коммерческих структур. На банковские счета этих фирм предприятия-заказчики переводили безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. Затем курьеры снимали наличные в банковских отделениях и передавали организаторам. За свои противоправные услуги конвертаторы получали оплату в виде определенных процентов от общей суммы. Таким образом только в этом году злоумышленники отмыли более 150 млн гривен государственных средств», – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ провели более десяти обысков в помещениях конвертационного центра. «Изъято большое количество наличности, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности», – подчеркнули в службе.
По материалам Управления СБУ органами милиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.