Антикоррупционное бюро рекомендует Кабинету Министров проверить держателей государственных ценных бумаг и источники происхождения средств, за которые были приобретены бумаги. Как сообщил «Капиталу» источник в аппарате Кабмина, такое предложение содержалось в докладной записке, поступившей на имя премьер-министра Арсения Яценюка. Авторы документа указывают, что выпуск облигаций внутреннего государственного займа мог использоваться для легализации теневых средств, что могло нанести вред экономике.
Как следует из записки (есть в распоряжении «Капитала»), больше всего вопросов в бюро возникло к казначейским долларовым обязательствам, срок погашения которых приходится на текущий год. «Основным способом маскировки подставных лиц среди добросовестных владельцев ОВГЗ было увеличение количества обычных держателей облигаций. Сотрудников филиалов государственного «Ощадбанка» под угрозой увольнения заставляли покупать сертификаты казначейского обязательства по $ 500», — сказано в сообщении.
Чтобы выявить недобросовестных инвесторов, чиновники предлагают провести на сайте НБУ и в отделениях государственных банков регистрацию владельцев облигаций, срок выплаты по которым наступает в 2014 г. Кроме стандартных данных, для уточнения списков держателей бумаг предлагается ввести обязательный опрос относительно обстоятельств, при которых они были куплены, а также подтверждение законного происхождения средств. Владельцев облигаций на крупные суммы будут дополнительно проверять на предмет их использования в качестве подставных лиц. Ссылаясь на данные Министерства финансов, в Антикоррупционном бюро отмечают, что по состоянию на 30 мая в обращении находились ОВГЗ на общую сумму 289,9 млдр грн. Из них в собственности НБУ — 177,2 млрд грн, банков — 86,4 млрд грн, других субъектов — 10,1 млрд грн, нерезидентов — 16,1 млрд грн. В зону риска попадают последние две группы, указывают в бюро.
289,9 млрд грн составляет находящийся в обращении объем облигаций внутреннего госзайма. В том числе $ 200 млн (2,2 млрд грн) казначейских обязательств
Опрошенные изданием аналитики оценивают рекомендацию бюро скептически. Как объяснил начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке ИК Concorde Capital Юрий Товстенко, депозитарием ОВГЗ является НБУ и он видит всех собственников. Также отдел финмониторинга торговца проверяет легальность средств на этапе заключения сделки. Кроме того, налоговая служба для проверки может запросить данные где угодно: и в НБУ, и у хранителя, и у торговца. «Поэтому я не вижу проблем и необходимости регистрации собственников ОВГЗ. Отследить конечных собственников казначейских облигаций (документарных, на предъявителя) намного сложнее, но механизм регистрации конечных держателей не понятен, исходя из сути этих бумаг», — сказал Товстенко.
К тому же объемы КО по сравнению с ОВГЗ смешны. В 2012‑2013 гг Минфин выпустил их на общую сумму $ 200 млн (2,2 млрд грн из 289,9 млрд грн находящихся в обращении облигаций внутреннего госзайма). Первая серия предполагала доходность на уровне 9,2 % годовых, вторая — 8 %. Причем основной целью выпуска данных бумаг и был вывод из тени ресурсов граждан в экономику страны. По расчетам Минфина, на руках у населения в прошлом году находилось порядка $ 70 млрд. Параллельно правительство за счет продажи валютных казначейских обязательств населению намеревалось начать процесс дедолларизации. Собственно, и доходность по бумагам была рассчитана таким образом, чтобы привлечь часть валютных средств украинцев, предложив им конкурентную банковским валютным депозитам процентную ставку.
Изменение условий обращения бумаг, в том числе за счет раскрытия информации о собственниках и происхождении средств, может как минимум подорвать отношение граждан к государственным бумагам. Ведь в отличие от тех же ОВГЗ казначейские обязательства жители могли покупать напрямую. Ранее Минфин заявлял о планах выпустить в 2014 г. КО для населения на общую сумму около 2,6 млрд грн. Предполагалось выпустить две серии валютных казначейских обязательств по $ 100 млн каждая и две серии гривневых — по 500 млн грн.