📅 04.10.2009 🕐 17:40
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, через который
незаконно переведены в наличные 40 млн. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в
области.
Организаторы конвертационного центра также переводили средства на счета семи
фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, сообщает «УНИАН».
Кроме того, центр использовал реквизиты одной из компаний-нерезидентов
Украины для незаконного выведения из страны средств. Установлено, что
злоумышленники через нерезидента вывели за границу свыше 5 млн. грн. В
отношении организаторов нелегального конвертационного центра возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление
служебным положением).
