Украинские налоговики обнаружили факт «отмывания» более 3,5 миллиона гривен через счета коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Нелегальную финансовую сеть создал 32-летний киевлянин. Он был квалифицированным специалистом в кредитно-финансовой сфере и за короткое время создал около 30 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, сообщил «Интерфакс-Украина».
Основными клиентами центра были украинские предприятия строительной отрасли, директорами которых выступали граждане Турции. Им быстро оформлялись документы якобы на ремонтно-строительные работы, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. Только за один месяц «теневики» «отмывали» до 35 миллионов гривен.
Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Во время задержание махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресами, где были изъято гривен, долларов США и евро на сумму, эквивалентную более 3,5 миллиона гривен, а также печати фиктивных и оффшорных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов. Курьер центра был вооруженный пистолетом «Форт», приспособленным для стрельбы патронами с резиновыми пулями.
Сейчас счета фиктивных фирм заблокированы. Установлено несколько функционеров центра, которые предоставляют объяснения.
