Налоговая милиция разоблачила преступников, занимавшихся незаконными операциями по минимизации налогов, возмещению НДС, дальнейшей конвертации и отмыванию денежных средств.
В Киевезлоумышленники через подставных лиц без определенного места жительства, на которых регистрировались фирмы-однодневки.
«На первый взгляд, предприятие вело легальную предпринимательскую деятельность, занимаясь торговлей. Но оказалось, что товар покупался у посредников, которые фактически не могли и не имели возможности обеспечить производство необходимого количества продукции, поскольку были фиктивными. А регистрировались такие однодневные «фирмочки» на подставных лиц, в частности, на бомжей. Их паспорта и подписи просто покупались за небольшое вознаграждение», - рассказали в пресс-службе Государственной налоговой администрации.
Вофисах, где располагались предприятия преступной группировки, работники следственно-оперативной группы провели несколько обысков. Среди изъятых документов найдены инструкции и схемы незаконной конвертации, рекомендации клиентам и участникам мошеннической группы. Здесь были как давно известные схемы, так и принципиально новые, еще не известные налоговым милиционерам, пишет «Комсомольская правда» - Украина».
Один из организаторов группировки, заподозрив, что на него вышли оперативники, отправил своих близких за границу, в страны Ближнего Востока.Но сам уехать не успел, и был задержан.
