Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Харьковской области ликвидировали два конвертационных центра, которые с 2007 года через счета фиктивных структур «отмыли» более 20 млн. грн., в том числе и бюджетные средства. Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины в четверг, организаторами центров являются жители Харькова и Луганска.
Как установили оперативники УБОП, один из конвертационных центров был организован с использованием реквизитов предпринимательских структур Луганска. Злоумышленники проводили бестоварные операции с предприятиями Харькова и других регионов. Они вроде бы занимались предоставлением разнообразных услуг: от снабжения канализационных труб до переводов с польского языка, сообщает «Интерфакс-Украина».
Во время проведения обысков оперативники изъяли фальшивые печати коммерческих структур, документы, которые подтверждают фиктивность финансово-хозяйственной деятельности, а также свыше 500 тыс. грн наличными.
По данным фактам возбуждено уголовное дело в ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1-3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
