Сотрудники УСБУ в Днепропетровской области ликвидировали в Днепропетровске крупный конвертационный центр с теневым оборотом 150 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ.
Организатором центра оказался житель областного центра, который создал сеть транзитных и фиктивных предприятий для обслуживания теневых счетов клиентов.
Средства снимались в кассах банков по поддельным документам, что и привлекло внимание сотрудников спецслужб. Оказалось, что 150 млн. грн. были выведены в тень из банковско-кредитной системы Украины на протяжении восьми месяцев текущего года, передает «УНИАН».
УСБУ наложило арест на 28 счетов 11 коммерческих предприятий в составе подпольного конвертационного центра. На основании материалов управления Службы безопасности Украины прокуратура Днепропетровской области возбудила три уголовных дела по статьям 200, 205, 212 Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
