Три предприятия в Одессе и Одесской области, занимавшихся "отмывкой" денег в крупных объемах, выявили работники налоговых служб и сотрудники УБОПа МВД Украины в Одесской области.
Как сообщила Государственная налоговая администрация в Одесской области в понедельник, за время деятельности одного из них мошенники успели "отмыть" более 220 млн грн, а на два других пришлось еще 80 млн грн.
Против директоров предприятий возбуждены уголовные дела по статьям "уклонение от уплаты налогов" (в особо крупных размерах) и "фиктивное предпринимательство".
Услугами компаний, формально работавших в оптовой торговле, пользовалось восемь других предприятий различных форм собственности, а в офисах "отмывателей" были обнаружены фиктивные печати, штампы, бухгалтерские и налоговые документы еще 8 фиктивных компаний.
В налоговых органах Одесской области отметили, что по делам ведется следствие.
