Уголовное дело по факту отмывания денег на сумму в 980 тыс. грн. возбудила прокуратура Зализнычного района Львова по материалам Госналоговой администрации во Львовской области, сообщили в центре связей с общественностью администрации во Львовской области.
Сотрудники управления налоговой милиции и отдела финансовых расследований управления борьбы с отмыванием полученных преступным путем доходов ГНА во Львовской области установили, что руководители львовского филиала одного из частных предприятий незаконно реализовали сигареты некоторых марок на сумму 980 тыс. грн. и использовали вырученные деньги в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Установлено, что лицензионный договор на использование знаков для товаров и услуг с компанией, производящей эти марки сигарет, львовский филиал этого ЧП не подписывал и право на реализацию табачной продукции не получал. Следствие продолжается.
