Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали деятельность межрегионального конвертационного центра на Житомирщине, сообщает пресс-центр СБУ.
Через него было выведено в тень почти 200 млн гривен в течение 2020-2021 годов. Проверяется информация о финансировании террористической организации «ДНР».
Досудебное расследование установило, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур из Житомирской, Киевской и Донецкой областей.
В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.
Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации «ДНР».
Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»).
Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. гривен.
Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:
бухгалтерскую документацию;
компьютерную технику;
печати фиктивных предприятий;
несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках;
полторы сотни банковских карточек подставных лиц.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).
