Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Киеве пресекли подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах, сообщает пресс-центр СБУ.
С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.
Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.
Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» - людей, банковские карты которых является «транзитными» для присвоенных средств.
Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.
В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:
компьютерную технику и мобильные устройства;
образцы программного обеспечения, используемого для присвоения средств и вывода их на криптокошельки;
другие доказательства противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.
