Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», Государственное бюро расследований совместно с Государственной налоговой службой провело выборочный анализ отдельных фирм-импортеров и выявило факты манипуляций налоговой отчетностью, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.
Применялась схема пересортицы: когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся «скрутками».
Установлено, что только в январе-марте 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 270 млн грн.
«Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях», - отметил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
Опираясь на выводы ГБР, соответствующая Комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности. Расследование этого, а также ряда других масштабных схем по фактам злоупотреблений при ввозе в Украину и растаможивании товаров, а также возможной причастности к махинациям сотрудников таможенной и налоговой служб продолжается и находится на постоянном контроле руководства Бюро.
