Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составлял более 5 млрд грн, сообщил пресс-центр ведомства.
Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.
Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность Продолжаются следственные действия.
Напомним, в октябре прошлого года в Киеве СБУ блокировала работу конвертационного с общим оборотом в 15 млрд грн.
