Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более 17 миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры.
Как сообщает пресс-центр ведомства, для проведения схемы предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.
По заключению специалистов, указанная схема привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен.
Следователи ГСУ СБУ объявили подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
