Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен.
По данным пресс-центра СБУ, «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
«Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность», - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днипре конвертационный центр, подконтрольный российскому банку.
