Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых НВФ районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в «ДНР». В течение 2015-2016 годов они отмыли более 50 млн гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства на сумму более четырех миллионов гривен.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
