В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.
Сотрудники СБУ также задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн в одно из офисных помещений конвертцентра.
На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Другой конвертцентр сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 30 млн гривен, которые принадлежали различным государственным предприятиям.
Средства к конвертационного центра поступали через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники Службы безопасности провели обыски в помещениях конвертационного центра и изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервер и ноутбуки, на которых установлена система клиент-банк , а также банковские карточки.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к «отмыванию» средств государственных предприятий.
