В Киеве местный предприниматель приговорен к четырем годам тюрьмы за «отмывание» денег. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«К четырем годам лишения свободы осужден директор частного предприятия «Укрбудсвитло Плюс», который, подделав денежные чеки, незаконно перевел с банковского счета в наличные более 1 млн грн», - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, прикрываясь закупкой сельскохозяйственной техники, оплатой транспортных средств и возвратом займа, человек получал на счет средства от различных обществ-заказчиков за якобы оказанные услуги, после чего полученные деньги мужчина снимал со счета.
Согласно сообщению, таким образом, не выполнив ни одного заказа, директору удалось легализовать более 1 млн грн.
В ноябре 2014 года Печерский райсуд столицы признал виновным предпринимателя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 1 ст.209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Поддержав позицию прокуратуры Печерского района столицы, суд приговорил недобросовестного директора к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Кроме того, как отметили в сообщении, Печерский райсуд Киева удовлетворил в полном объеме заявленный прокурором иск о возмещении в государственный бюджет средств, полученных преступным путем.
