Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачило противоправную деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации подпольного конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-центре УСБУ, для проведения сделок были задействованы более десяти коммерческих структур, среди которых, - ломбарды, фирмы по торговле ценными бумагами, другие коммерческие предприятия. Через ломбард проводились операции по незаконной конвертации безналичных средств в наличность, другие фирмы закрывали задолженность перед ломбардом путем предоставления и погашения разного рода векселей. Выдача денег наличностью осуществлялась под фиктивные соглашения залога на имя реально существующих граждан Украины, которые в действительности денег не получали. Только по одной финансово-бухгалтерской операции сумма незаконно переведенных в наличность средств достигала 1 млн. грн.
Указанные действия позволяли злоумышленникам уклоняться от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах, передает «УНИАН».
Следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).
