Прокуратура Одесской области 4 сентября направила в суд обвинительный акт по делу организованной преступной группы, присвоившей 1,7 млн грн вкладчиков кредитного союза, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
В частности, в Приморский районный суд направлен обвинительный акт относительно членов организованной преступной группы в составе пяти человек, которые обвиняются в ряде уголовных преступлений.
В частности, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины (Мошенничество, совершенное повторно, в особо крупных размерах, финансовые операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).
Досудебным расследованием установлено, что организованная группа из четырех должностных лиц кредитного союза под руководством гражданина, официально в нем не работавшего, с декабря 2007 по август 2008 года мошенническим путем завладела средствами вкладчиков на общую сумму почти 1,7 млн грн. От действий злоумышленников пострадали 67 граждан-инвесторов. В дальнейшем часть незаконно полученных денег обвиняемые легализовали путем осуществления финансовых операций.
В ходе расследования возмещено 346 тыс. грн, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 1 млн грн. Санкция статьи Уголовного кодекса, которая инкриминируется членам ОПГ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
