За первое полугодие следователями ОВД начато 130 уголовных производств по ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а сумма «отмытых» средств составила 836,9 млн грн, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.
По словам заместителя начальника ГУБОПа – начальника Антикоррупционного бюро Игоря Купранца, непосредственно работниками центрального аппарата МВД Украины принимаются меры по сбору доказательной базы по уголовным процессах по фактам присвоения в особо крупных размерах государственных средств и их последующей легализации бывшими высокопоставленными чиновниками центральных органов власти.
Совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины устанавливаются схемы движения похищенных средств, их конвертации, вывода за границу, в т.ч. с привлечением специально созданных «налоговых ям».
В целом за первые полгода приостановлена деятельность 34 «конвертационных центров» и разоблачены 207 фиктивных фирм, которые были задействованы в схемах приобретения товаров, работ и услуг за государственные средства, минимизации уплаты обязательных платежей в бюджет, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, доведение до банкротства, легализации преступных доходов, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, выводе средств за границу, получении кредитов, использовании инвестиций на строительство.
Милиционеры задокументировали совершение незаконных финансовых операций со средствами государственного и местных бюджетов, государственных предприятий, в сельском хозяйстве, строительстве, в финансово-кредитной сфере, а также здравоохранения и образования.
Также в первом полугодии направлены в суд обвинительные акты по результатам досудебного расследования 41 уголовного производства за совершение 69 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, полученных от совершения 130 предикатных уголовных правонарушений, среди которых присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, мошенничества, вымогательства, грабежи, кражи, торговля людьми, изготовление и сбыт поддельных денег, распространение порнографических предметов, сутенерство. К ответственности привлекается 59 человек.
«Нами пресечена деятельность 4 ОПГ, участниками которых легализовано 58,4 млн грн. Такие группы уличены в Волынской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях», - отметил руководитель антикоррупционного бюро ГУБОП.
Всего за указанный период прекращена деятельность еще 9 организованных групп, участники которых легализовали «грязные» средства, полученные от различных видов криминального бизнеса, в частности, от взяточничества, присвоения бюджетных средств и средств кредитного союза, краж и грабежей, вымогательств, мошенничеств, незаконного оборота оружия и наркотиков, создание и содержание мест разврата, изготовление и распространение порнографической продукции.
