В Днепропетровске по результатам совместной операции управления налоговой милиции ГНА в области и управления по борьбе с организованной преступностью на счетах нелегального конвертационного центра заблокированы 1,4 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции.
Указанная сумма уже не попадет в виде наличных в теневое обращение, а должна пополнить Государственный бюджет.
Как выяснилось, организаторами нелегального конвертационного центра являются четверо жителей Днепропетровска, которые для финансовых махинаций создали 12 фиктивных предприятий. Документальная проверка налоговиков установила сумму нанесенного государству ущерба – 1,5 млн. гривен. При обыске у злоумышленников найдены печати фиктивных и транзитных фирм, а также другие доказательства их нелегальной деятельности, передает «УНИАН».
По данному факту следственным управлением УМВД Украины в Днепропетровской области уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам).
Теперь по материалам проверки решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
