Проблема легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, тесно связана с процессом криминализации общественно-экономических отношений. Доходы преступного происхождения превратились в средство совершения новых, более опасных преступлений. Полученные средства, отмытые якобы преступным путем, объективно становятся базой для создания могучего криминогенного потенциала во всех сферах экономики.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры города Киева, на протяжении прошлого года прокуратура города Киева значительно усилила внимание вопросам борьбы по отмыванию «грязных денег». Есть позитивные примеры этой работы.
В частности, прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины) путем фиктивного предпринимательства при создании страховой компании, которая зарегистрирована на подставных лиц. Известно, что они не намеревались осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность и в течение нескольких месяцев заключали договора страхования клиентов и получили страховые платежи на сумму свыше 1 млрд. 340 млн. грн. В дальнейшем предприимчивые дельцы перестраховывали своих клиентов в страховых компаниях за границей, легализировав таким образом денежные средства.
На данный момент уголовное дело расследуется одной из районных прокуратур города Киева.