Работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы «Web Money Transfer» на территории Украины, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.
Было установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ.
«Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн», – отмечается в сообщении.
В Миндоходов подчеркнули, что сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы.