Работники налоговой милиции ГНС в Полтавской области пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей по конвертации безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий. Об этом сообщил пресс-офицер ДПС в Полтавской области Дмитрий Скобельский.
По его словам, схема деятельности конвертационного центра заключалась в предоставлении легальным субъектам хозяйствования - «заказчикам» документов на формирование издержек, в том числе налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Для перевода безналичных денежных средств в наличные использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения, передает «УНИАН».
Всего в течение двух лет функционирования конвертационного центра злоумышленниками проконвертировано около 92 млн грн.
Во время обысков по местам регистрации предприятий и участников конвертационного центра изъяты печати, чековые книжки и другую финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий. Заблокировано на счетах почти 0,5 млн грн «теневых» средств.
По факту создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Продолжаются мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.