Сотрудники Службы безопасности Украины в г. Киеве в результате специальной операции пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения.
В результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности в течение сентября 2009 - марта 2010 гг. злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 450 млн. грн.
Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые якобы осуществляли реализацию скретч-карточек для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, обращая безналичные деньги в наличность через банковские счета, открытые на подставных лиц.
В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях теневой структуры обнаружено более полумиллиона гривен наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и более 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставных лиц. Изъята также «теневая» бухгалтерия преступной группировки, сообщает «УНИАН».
По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.