В Киеве работники налоговой милиции разоблачили деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве, офис преступной группировки, которая занималась переводом безналичных валютных средств за границу через счета иностранных компаний, был расположен в Донецке. Преступникам удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица, завести сообщников среди представителей донецкого филиала одного из коммерческих банков Украины и региональных представителей. В частности в г. Киеве уроженец Донбасса занимался созданием «фирм-бабочек».
При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по 2 адресам, у которых были изъяты печати фиктивных и оффшорных предприятий и документация, свидетельствовавшая о противоправной деятельности махинаторов.
На счетах фиктивных фирм арестовано около 9 миллионов гривен. Они пополнят государственный бюджет Украины, передает «УНИАН».
Установлено несколько функционеров центра, которые дают объяснение. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.