Сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента защиты экономики задокументировали преступную деятельность работников банка, которая привела к растрате средств на общую сумму 597 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что банковские чиновники организовали растрату активов банка.
«Злоумышленники работали по определенной «схеме»: сначала они незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры офшорных компаний, которые принадлежали им же», - говорится в сообщении.
20 августа главе наблюдательного совета банка, а также четырем другим сотрудникам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления. Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
21 августа суд избрал в отношении главы наблюдательного совета мера пресечения в виде залога в размере 27 млн гривен.