Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Как отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.
«Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции», - добавил Береза.
Взаимодействие Нацбанка с правоохранительными органами происходит на постоянной основе, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напомним, Национальный банк в первом полугодии 2017 года совершил 503 проверки структурных подразделений небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявлено 84 пункта обмена валют, работавших нелегально.